El GAFI (FATF en inglés), es una organización internacional dedicada a establecer estándares globales y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas que ponen en riesgo la integridad del sistema financiero mundial.

1. Promover la Inclusión Financiera: Reducir el uso de efectivo y canales no regulados.
2. Mejorar la Calidad de los Informes: Asegurar la consistencia y calidad en los reportes.
3. Fortalecer la Cohesión de la Red Global del GAFI: Basada en principios de inclusión y colaboración.
4. Actualizar la Comprensión Global de los Riesgos: En actividades de financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
5. Apoyar la Implementación de Estándares del GAFI en áreas clave como:
   -Beneficiario controlador
   -Activos virtuales
   -Recuperación de activos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que esta presidencia permitirá a México seguir contribuyendo a la seguridad global y la integridad del sistema financiero internacional.

Logros y Desafíos de México
El más reciente informe de evaluación del GAFI para México, publicado el año pasado, reconoció avances significativos en la prevención del blanqueo de capitales. Se valoró positivamente la creación de leyes y reglamentos que obligan a los grupos financieros a implementar programas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. No obstante, aún se identificaron retos en sectores como las SOCAPS y SOFIPOS.

Trayectoria de Elisa de Anda Madrazo
Elisa de Anda Madrazo fue propuesta para la presidencia del GAFI por Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP. Antes de este cargo, se desempeñó como vicepresidenta del GAFI y ha tenido una destacada carrera en el ámbito internacional. Fue consejera representante de la SHCP en el Consulado General de México en Dallas y agregada de la Embajada de México en Washington DC. En 2016, coordinó el Proceso de Evaluación Mutua de México por parte del GAFI en colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con esta presidencia, se espera que México continúe desempeñando un papel crucial en la lucha contra las amenazas que afectan la integridad del sistema financiero internacional.

¡Éxito para Elisa y para México! 

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FUENTES:

de Inteligencia Financiera, U. (s/f). GAFI. gob.mx. Recuperado el 3 de julio de 2024, de https://www.gob.mx/uif/documentos/gafi 

de Hacienda y Crédito Público, S. (s/f). México es electo presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional. gob.mx. Recuperado el 3 de julio de 2024, de https://www.gob.mx/shcp/prensa/mexico-es-electo-presidente-del-grupo-de-accion-financiera-internacional?idiom=es-MX