Servicios Integrales en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

En un entorno regulatorio cada vez más exigente, contar con asesoría especializada en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) no es solo una necesidad operativa, sino un componente esencial para proteger la integridad y reputación de cualquier organización. En Regcheq, colaboramos con empresas de distintos sectores para diseñar, fortalecer y operar sus programas de cumplimiento normativo de forma eficaz, práctica y alineada a los riesgos reales de su operación.

Desarrollo e Implementación de Programas PLD/FT

Diseñamos e implementamos programas de prevención hechos a la medida, incluyendo:

• Diagnósticos de riesgos y matrices de evaluación.
  
  
• Procedimientos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
  
  
• Modelos de monitoreo y alertamiento interno.
  
  
• Protocolos para reportes regulatorios y seguimiento de operaciones inusuales o relevantes.
  
  

Estas soluciones están diseñadas para asegurar que las organizaciones no solo cumplan con la ley, sino que también operen con eficiencia y solidez frente a auditorías internas o externas.

Auditorías Independientes en Materia PLD/FT

Te acompañamos en tus auditorías

Cada auditoría concluye con un informe técnico detallado, recomendaciones accionables y una sesión de retroalimentación para el equipo directivo

Acompañamiento en procesos regulatorios

También brindamos soporte en momentos críticos como:

• Atención a requerimientos de autoridades (SAT, CNBV, UIF, entre otros).
  
  
• Integración o respuesta a visitas de verificación.
  
  
• Elaboración de planes de acción correctiva derivados de hallazgos regulatorios.
  
  

Nuestra experiencia nos permite actuar con rapidez, discreción y enfoque estratégico para minimizar riesgos reputacionales y legales.