Aumentan las sanciones de la CNBV; es clave reforzar controles y proceso en prevención de lavado de dinero (PLD).
Conoce las reformas a la LFPIORPI aprobadas en 2025 y cómo impactan a empresas con Actividades Vulnerables. Descubre los nuevos umbrales y...
Aumentan las sanciones de la CNBV; es clave reforzar controles y procesos en prevención de lavado de dinero (PLD).
En este blog, exploraremos en qué consiste el examen de certificación de la CNBV, quiénes deben rendirlo, fechas críticas del proceso y mucho más.
Protege tu entidad financiera con proveedores confiables, verificación interna y cumplimiento normativo en PLD/FT. Evita riesgos y asegura tus...
Exploraremos qué es un oficial de cumplimiento, su rol, nuevos desafíos y cómo la tecnología los puede ayudar a realizar de mejor forma su trabajo.
¿Qué son las listas negras y cuál es su importancia? Descubre cómo las organizaciones deben manejar su cumplimiento para evitar sanciones
Este blog explica la importancia de las auditorías en PLD y su papel en proteger el sistema financiero y prevenir actividades ilícitas.
Este blog explora cómo Regcheq ha emergido como un actor clave en la prevención del lavado de dinero, su rápido crecimiento y su visión para el...
Descubre qué es la Ley Fintech en México, cómo regula a las empresas tecnológicas financieras y su impacto en la prevención de lavado de dinero.
Descubre qué son las fintechs, cómo funcionan y por qué están transformando el sistema financiero. Conoce su impacto, regulación y beneficios clave.
