Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) son un tipo de entidad financiera no bancaria que ha cobrado relevancia en México en los últimos años. Su objetivo principal es ofrecer financiamiento y otros servicios financieros, pero... ¿Qué las hace diferentes y por qué son importantes ...

Los activos virtuales se introdujeron como una alternativa innovadora para efectuar pagos, eliminando la necesidad de intermediarios confiables en las transacciones.

La bancarización, entendida como el acceso y uso de servicios financieros formales, ha experimentado avances notables en México en las últimas décadas, pero ¿Por qué seguimos siendo un país desbancarizado?

Endeavor es la comunidad líder de emprendedores de Alto Impacto en el mundo. Es una compañía sin fines de lucro que selecciona empresas y emprendedores con alto potencial de innovación y crecimiento.

El GAFI (FATF en inglés), es una organización internacional dedicada a establecer estándares globales y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y ...

En México, las actividades vulnerables están definidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como la Ley Antilavado.

Las entidades financieras son fundamentales para el desarrollo económico de cualquier país, y México no es la excepción.

El Enfoque Basado en Riesgos (EBR) es una metodología que permite a las empresas identificar, evaluar y gestionar los riesgos de manera proactiva, optimizando así sus procesos y tomando decisiones informadas. En 2007 la GAFI publica la Guía del Enfoque Basado en Riesgos para combatir el LA/FT y ...

El lavado de dinero es un delito grave que permite a los delincuentes ocultar el origen ilícito de sus ganancias. Para combatir este problema, las instituciones financieras y otras organizaciones deben implementar medidas efectivas de prevención de lavado de dinero (PLD). Un componente clave de ...