Las listas negras juegan un papel crucial para garantizar la transparencia y la seguridad de las operaciones. Estas listas son herramientas esenciales que permiten identificar a personas y entidades vinculadas con actividades ilegales, como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La prevención de lavado de dinero (PLD) es un tema crucial en el ámbito financiero, especialmente en países como México, donde la lucha contra el crimen organizado y la corrupción es una prioridad nacional. Las auditorías en PLD son una herramienta clave para garantizar que las instituciones ...

América Latina, una región que ha sido escenario de importantes escándalos financieros, se encuentra en el centro de la lucha contra el lavado de dinero. En este contexto, empresas innovadoras como la chilena Regcheq están utilizando la inteligencia artificial para ayudar a las organizaciones a ...

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, se convirtió en una piedra angular para el desarrollo del ecosistema financiero digital en México desde su promulgación en marzo de 2018.

Las Fintechs no solo representan una tendencia pasajera, sino una evolución natural en la búsqueda de soluciones más eficientes, accesibles y seguras para los usuarios. Su crecimiento ha sido impulsado por varios factores clave.

En el panorama financiero de México, dos tipos de instituciones han ganado relevancia en los últimos años: las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes). Ambas juegan roles cruciales en la inclusión financiera y en la expansión de servicios ...

En México, una gran parte de la población aún carece de acceso a servicios financieros formales, lo que limita sus oportunidades de crecimiento económico y bienestar. Las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) han surgido como una respuesta clave para atender esta necesidad, ofreciendo ...

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) son un tipo de entidad financiera no bancaria que ha cobrado relevancia en México en los últimos años. Su objetivo principal es ofrecer financiamiento y otros servicios financieros, pero... ¿Qué las hace diferentes y por qué son importantes ...

Los activos virtuales se introdujeron como una alternativa innovadora para efectuar pagos, eliminando la necesidad de intermediarios confiables en las transacciones.