Enfrentar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una tarea crucial para cada país. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lidera esta batalla con sus recomendaciones.

En este artículo conocerás su rol fundamental, así como el impacto global que tiene en todos los países y el porqué dirige esta batalla contra el lavado de dinero con sus recomendaciones.

¿Qué es el GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), también conocido como Financial Action Task Force (FATF), fue fundado en 1989 y es un organismo intergubernamental clave en la lucha global contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva dedicada a establecer estándares y fomentar la implementación eficaz de medidas legales, reglamentarias y operativas para combatirlas protegiendo la integridad del sistema financiero mundial.

¿Cuáles son sus principales objetivos?
- Analizar, identificar y establecer estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Monitorear la implementación de estas políticas por parte de sus países miembros.
- Identificar jurisdicciones de alto riesgo y promover la cooperación internacional.

¿Qué recomendaciones de la GAFI?
En abril de 1990 dio a conocer sus Cuarenta Recomendaciones que tenían por objeto proporcionar un plan de acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero. Las Recomendaciones del GAFI constituyen un conjunto integral y coherente de medidas que los países deben adoptar para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Dado que los países poseen diversos marcos legales, administrativos y operativos, así como diferentes sistemas financieros, no pueden adoptar medidas idénticas contra estas amenazas. Por lo tanto, las Recomendaciones del GAFI establecen un estándar internacional que los países deben implementar mediante medidas adaptadas a sus circunstancias particulares. 

¿Para qué sirven estas recomendaciones?
Estas recomendaciones determinan acciones esenciales que los países deben llevar a cabo para:
- Identificar los riesgos y desarrollar políticas y mecanismos de coordinación a nivel local.
- Combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Implementar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados.
- Establecer poderes y responsabilidades para las autoridades investigativas, de orden público y de supervisión, así como otras medidas institucionales.
- Mejorar la transparencia y la disponibilidad de información sobre la titularidad de beneficio de las personas y entidades jurídicas.
- Facilitar la cooperación internacional.

Como líder mundial en la materia, el GAFI invita a todos los países a implementar medidas efectivas para que sus sistemas nacionales puedan combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a nivel global. Su trabajo es esencial para salvaguardar la integridad del sistema financiero internacional. 

En Regcheq, estamos dedicados a apoyar los objetivos del GAFI proporcionando recursos y herramientas esenciales para la implementación y el cumplimiento de sus recomendaciones, por lo que estamos comprometidos con el monitoreo y la divulgación de las mejores prácticas y avances en la lucha contra estos delitos financieros.

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FUENTES: 

(S/f-b). Gob.mx. Recuperado el 21 de mayo de 2024, de https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/recomendaciones_gafi.pdf 

De las medidas legales, E. un O. I. C. O. C. en E. N. y. P. la A. E., De dinero, R. y. O. P. C. el L., Al terrorismo, el F., & del sistema financiero internacional., la P. de A. de D. M. y. O. A. R. C. la I. (s/f). Grupo de Acción Financiera Internacional. Gob.mx. Recuperado el 21 de mayo de 2024, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80948/VSPP_GAFI___13042016.pdf