Aumentan las sanciones de la CNBV; es clave reforzar controles y proceso en prevención de lavado de dinero (PLD).
Descubre qué son las actividades vulnerables, por qué están reguladas por la Ley Antilavado en México y qué obligaciones tienen quienes las realizan.
En este blog, exploraremos en qué consisten las entidades financieras, sus tipos, funciones y la importancia que tienen en nuestro día a día.
En este blog, exploraremos en qué consiste el EBR, cómo se implementa, sus beneficios y los desafíos que presenta.
En este artículo, exploraremos qué son las Tipologías en el contexto de PLD, su importancia, y algunas de las tipologías más comunes.
En este blog te explicaremos quién es la CNBV y por qué es tan importante en la lucha contra el lavado de dinero.
Descubre qué es la UIF en México, cuáles son sus funciones clave y cómo combate el lavado de dinero con un enfoque preventivo y estratégico.
En este blog te explicaremos quién es el GAFI y por qué es tan importante en la lucha contra el lavado de dinero.
En este artículo, te explicaremos la importancia de estos reportes y el cómo contribuyen a la seguridad y estabilidad del sistema financiero en...
En este artículo te enseñaremos cuáles son las alertas de PLD más importantes en México y por qué es necesario prestarles atención.
En este artículo te mostraremos las listas negativas de México, por qué es crucial para las empresas conocerlas y cumplirlas.
