Aumentan las sanciones de la CNBV; es clave reforzar controles y proceso en prevención de lavado de dinero (PLD).
Descubre cómo cumplir con las normas antilavado en el sector inmobiliario: documentos clave, ciclo de cumplimiento y obligaciones según la Ley...
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Exploraremos qué es un oficial de cumplimiento, su rol, nuevos desafíos y cómo la tecnología los puede ayudar a realizar de mejor forma su trabajo.
¿Qué son las listas negras y cuál es su importancia? Descubre cómo las organizaciones deben manejar su cumplimiento para evitar sanciones
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Descubre qué es la Ley Fintech en México, cómo regula a las empresas tecnológicas financieras y su impacto en la prevención de lavado de dinero.
Descubre qué son las fintechs, cómo funcionan y por qué están transformando el sistema financiero. Conoce su impacto, regulación y beneficios clave.
Descubre las principales diferencias entre SOFIPOS y SOFOMES, dos entidades financieras clave en México. Conoce su regulación y servicios
En este blog se explora el papel, la evolución y el impacto de las Sofipos en México y su relación con la regulación PLD.
En este blog aprenderás qué son las SOFOMES y porqué son tan importantes en la economía Mexicana.
Descubre cómo la duplicación de alertas antilavado por operaciones con activos virtuales puede afectar a las entidades obligadas ante la UIF.
La bancarización en México: desafíos y estrategias para mejorar ante esta situación.
Regcheq es parte de la red de Endeavor a nivel global.
Elisa de Anda Madrazo: Empieza su presidencia frente al GAFI, liderando la lucha contra el lavado de dinero.
Descubre qué son las actividades vulnerables, por qué están reguladas por la Ley Antilavado en México y qué obligaciones tienen quienes las realizan.
En este blog, exploraremos en qué consisten las entidades financieras, sus tipos, funciones y la importancia que tienen en nuestro día a día.
En este blog, exploraremos en qué consiste el EBR, cómo se implementa, sus beneficios y los desafíos que presenta.
En este artículo, exploraremos qué son las Tipologías en el contexto de PLD, su importancia, y algunas de las tipologías más comunes.
En este blog te explicaremos quién es la CNBV y por qué es tan importante en la lucha contra el lavado de dinero.
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En este blog te explicaremos quién es el GAFI y por qué es tan importante en la lucha contra el lavado de dinero.
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Regcheq es la primera startup no brasileña en recibir inversión de programa de Venture Capital de BTG Pactual en Brasil, boostlab.
En este artículo te enseñaremos cuáles son las alertas de PLD más importantes en México y por qué es necesario prestarles atención.
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México asume la presidencia del GAFI con Elisa de Anda Madrazo al frente. Descubre cómo este liderazgo fortalece la lucha global contra el PLD/FT
Regcheq llega a México gracias a su tercer levantamiento de capital.
¿Sabías que Chile no es el único país en tener una institución especializada en prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
La Startup que con un software busca evitar el lavado de dinero levantó US $2 millones, cerrando una ronda con Taram Capital, Consorcio y el grupo...
