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Blog | Regcheq
Regulación y sanciones: el impacto de las multas de la CNBV
Aumentan las sanciones de la CNBV; es clave reforzar controles y proceso en prevención de lavado de dinero (PLD).
Noticias
Comienza la presidencia de Elisa de Anda Madrazo frente al GAFI
Elisa de Anda Madrazo: Empieza su presidencia frente al GAFI, liderando la lucha contra el lavado de dinero.
Regcheq
jul 3, 2024
Compliance 101
¿Qué son las Actividades Vulnerables? Guía práctica para cumplir con la Ley Antilavado
Descubre qué son las actividades vulnerables, por qué están reguladas por la Ley Antilavado en México y qué obligaciones tienen quienes las realizan.
Regcheq
jul 2, 2024
Compliance 101
¿Qué son las Entidades Financieras y cómo promueven el crecimiento económico?
En este blog, exploraremos en qué consisten las entidades financieras, sus tipos, funciones y la importancia que tienen en nuestro día a día.
Regcheq
jun 25, 2024
Compliance 101
¿Qué es el Enfoque Basado en Riesgos (EBR)? Conoce esta metodología
En este blog, exploraremos en qué consiste el EBR, cómo se implementa, sus beneficios y los desafíos que presenta.
Regcheq
jun 18, 2024
Compliance 101
¿Qué son las Tipologías en el PLD? Conoce todo sobre estas clasificaciones
En este artículo, exploraremos qué son las Tipologías en el contexto de PLD, su importancia, y algunas de las tipologías más comunes.
Regcheq
jun 11, 2024
Compliance 101
¿Qué es la CNBV y cómo protege el sistema financiero mexicano?
En este blog te explicaremos quién es la CNBV y por qué es tan importante en la lucha contra el lavado de dinero.
Regcheq
jun 4, 2024
Compliance 101
¿Qué es la UIF?: organismo que combate el lavado de dinero
Descubre qué es la UIF en México, cuáles son sus funciones clave y cómo combate el lavado de dinero con un enfoque preventivo y estratégico.
Regcheq
may 28, 2024
Compliance 101
¿Qué es el GAFI? Conoce más detalles sobre esta organización y su lucha en contra del lavado de dinero
En este blog te explicaremos quién es el GAFI y por qué es tan importante en la lucha contra el lavado de dinero.
Regcheq
may 21, 2024
Compliance 101
¿Qué son los Reportes de Operaciones? Descubre su relevancia en procesos de PLD
En este artículo, te explicaremos la importancia de estos reportes y el cómo contribuyen a la seguridad y estabilidad del sistema financiero en...
Regcheq
may 14, 2024
