¿Qué es un PEP y por qué es importante identificarlas?
¿Qué es un PEP? Te explicaremos qué es una Persona Expuesta Políticamente, o PEP, y todo lo que necesitas saber al respecto.
Aumentan las sanciones de la CNBV; es clave reforzar controles y proceso en prevención de lavado de dinero (PLD).
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¿Qué es el financiamiento del terrorismo? Te explicaremos qué es el Financiamiento del Terrorismo (FT) y todo lo que necesitas saber al respecto.
¿Qué es el lavado de dinero o activos? Descubre cómo se realiza y todo lo que necesitas saber sobre este delito financiero.
México asume la presidencia del GAFI con Elisa de Anda Madrazo al frente. Descubre cómo este liderazgo fortalece la lucha global contra el PLD/FT
Regcheq llega a México gracias a su tercer levantamiento de capital.
¿Sabías que Chile no es el único país en tener una institución especializada en prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
La Startup que con un software busca evitar el lavado de dinero levantó US $2 millones, cerrando una ronda con Taram Capital, Consorcio y el grupo...