Aumentan las sanciones de la CNBV; es clave reforzar controles y proceso en prevención de lavado de dinero (PLD).
En este blog, exploraremos en qué consiste el EBR, cómo se implementa, sus beneficios y los desafíos que presenta.
En este artículo, exploraremos qué son las Tipologías en el contexto de PLD, su importancia, y algunas de las tipologías más comunes.
En este blog te explicaremos quién es la CNBV y por qué es tan importante en la lucha contra el lavado de dinero.
Descubre qué es la UIF en México, cuáles son sus funciones clave y cómo combate el lavado de dinero con un enfoque preventivo y estratégico.
En este blog te explicaremos quién es el GAFI y por qué es tan importante en la lucha contra el lavado de dinero.
En este artículo, te explicaremos la importancia de estos reportes y el cómo contribuyen a la seguridad y estabilidad del sistema financiero en...
Regcheq es la primera startup no brasileña en recibir inversión de programa de Venture Capital de BTG Pactual en Brasil, boostlab.
En este artículo te enseñaremos cuáles son las alertas de PLD más importantes en México y por qué es necesario prestarles atención.
En este artículo te mostraremos las listas negativas de México, por qué es crucial para las empresas conocerlas y cumplirlas.
¿Qué son las listas de sanciones? Conoce las más importantes y por qué es clave que las empresas las identifiquen y cumplan con ellas.
