Los reportes de operaciones desempeñan un papel crucial en la detección y prevención de actividades ilícitas. En México, las autoridades financieras han implementado una serie de medidas, procesos y protocolos para combatir los delitos, y los reportes son una herramienta fundamental en esta lucha.

La plataforma de Compliance de origen chileno es la primera empresa no brasilera en recibir una inversión de BTG Pactual, en el contexto de Bootslab, su programa de Venture Capital en Brasil

En el entorno empresarial actual, la capacidad para detectar y manejar alertas internas preocupantes e inusuales es fundamental para garantizar la integridad operativa y financiera de una organización y prevenir el lavado de dinero

Un instrumento clave en la política internacional son las listas de sanciones nacionales, que designan a individuos, entidades o incluso países enteros sujetos a medidas restrictivas por parte de una nación. Estas medidas pueden variar desde la congelación de activos financieros hasta la ...

En el mundo actual, la seguridad financiera y la integridad empresarial son fundamentales, conocer y cumplir con las listas de sanciones es una prioridad para cualquier entidad comercial o financiera.

Las Personas Expuestas Políticamente, o también llamadas PEP por sus siglas, son parte clave dentro del chequeo de prospectos y clientes de acuerdo a la Política de Conocimiento de Clientes, o Know Your Client (KYC). Es muy importante realizar estos chequeos para identificarlas y realizar la debida ...

El Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) están muy relacionados, sin embargo, existen diferencias entre ellos.

El lavado de activos está presente en todo el mundo y es una amenaza constante a la economía formal y al ecosistema de negocios. Se estima que más del 4% del PIB mundial corresponde a lavado de activos y muchas instituciones y países se unen a la batalla para combatirlo. Es una temática cada vez ...

En un paso significativo para consolidar su posición en la escena internacional, México está preparado para asumir la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una entidad clave en la lucha contra el lavado de dinero a nivel mundial. Dentro de su trabajo, establece normas ...