Desde su creación en 2004, la UIF ha jugado un papel crucial en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la integridad del sistema financiero mexicano y global.

Enfrentar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una tarea crucial para cada país. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lidera esta batalla con sus recomendaciones.

Los reportes de operaciones desempeñan un papel crucial en la detección y prevención de actividades ilícitas. En México, las autoridades financieras han implementado una serie de medidas, procesos y protocolos para combatir los delitos, y los reportes son una herramienta fundamental en esta lucha.

La plataforma de Compliance de origen chileno es la primera empresa no brasilera en recibir una inversión de BTG Pactual, en el contexto de Bootslab, su programa de Venture Capital en Brasil

En el entorno empresarial actual, la capacidad para detectar y manejar alertas internas preocupantes e inusuales es fundamental para garantizar la integridad operativa y financiera de una organización y prevenir el lavado de dinero

Un instrumento clave en la política internacional son las listas de sanciones nacionales, que designan a individuos, entidades o incluso países enteros sujetos a medidas restrictivas por parte de una nación. Estas medidas pueden variar desde la congelación de activos financieros hasta la ...

En el mundo actual, la seguridad financiera y la integridad empresarial son fundamentales, conocer y cumplir con las listas de sanciones es una prioridad para cualquier entidad comercial o financiera.

Las Personas Expuestas Políticamente, o también llamadas PEP por sus siglas, son parte clave dentro del chequeo de prospectos y clientes de acuerdo a la Política de Conocimiento de Clientes, o Know Your Client (KYC). Es muy importante realizar estos chequeos para identificarlas y realizar la debida ...

El Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) están muy relacionados, sin embargo, existen diferencias entre ellos.