¿Qué son las FINTECHS? aprende más sobre estas entidades financieras
Descubre qué son las fintechs, cómo funcionan y por qué están transformando el sistema financiero. Conoce su impacto, regulación y beneficios clave.
Aumentan las sanciones de la CNBV; es clave reforzar controles y proceso en prevención de lavado de dinero (PLD).
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Descubre las principales diferencias entre SOFIPOS y SOFOMES, dos entidades financieras clave en México. Conoce su regulación y servicios
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Descubre cómo la duplicación de alertas antilavado por operaciones con activos virtuales puede afectar a las entidades obligadas ante la UIF.
La bancarización en México: desafíos y estrategias para mejorar ante esta situación.
Regcheq es parte de la red de Endeavor a nivel global.
Elisa de Anda Madrazo: Empieza su presidencia frente al GAFI, liderando la lucha contra el lavado de dinero.
Descubre qué son las actividades vulnerables, por qué están reguladas por la Ley Antilavado en México y qué obligaciones tienen quienes las realizan.
En este blog, exploraremos en qué consisten las entidades financieras, sus tipos, funciones y la importancia que tienen en nuestro día a día.