Actividades Vulnerables
Diputados aprueban reforma a la Ley Antilavado
Diputados aprueban reforma a la Ley Antilavado; amplían obligaciones y sectores.
Blog | Regcheq
Regulación y sanciones: el impacto de las multas de la CNBV
Aumentan las sanciones de la CNBV; es clave reforzar controles y proceso en prevención de lavado de dinero (PLD).
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Modus Operandi: lavado de dinero en el sector inmobiliario
Descubre cómo prevenir riesgos de lavado de dinero en el sector inmobiliario. Conoce casos reales, flujos y acciones clave de cumplimiento.
Regcheq
jun 25, 2025
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
La prevención de lavado de dinero en el sector automotriz
La compraventa de autos puede ser usada para lavar dinero. Conoce las obligaciones legales de concesionarias y cómo evitar sanciones cumpliendo la...
Regcheq
jun 21, 2025
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Cambios en la Ley Antilavado: lo que se discute en el Congreso
El Congreso discute cambios a la Ley Antilavado en México: nuevos umbrales, actividades vulnerables y mayor supervisión. Prepárate ante posibles...
Regcheq
jun 21, 2025
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
¿Es seguro otorgar préstamos a tus empleados bajo la ley antilavado?
Otorgar préstamos a empleados no es ilegal, pero puede implicar riesgos bajo la ley antilavado si no se formaliza ni se controla adecuadamente. Evita...
Regcheq
jun 21, 2025
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
¿Qué implicaciones legales puede tener un préstamo entre particulares?
Un préstamo entre particulares en México puede ser legal, pero si no se formaliza ni reporta adecuadamente, podría generar sanciones bajo la ley...
Regcheq
jun 21, 2025
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
El aviso en 24 horas: obligación crítica en la prevención de lavado de dinero
Cumple con la Ley Antilavado: reporta operaciones sospechosas en 24 horas y evita sanciones. Automatiza y protege tu negocio frente al riesgo...
Regcheq
jun 21, 2025
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Cómo elegir un Sistema Automatizado PLD para tu empresa o entidad
Descubre cómo elegir el mejor Sistema Automatizado PLD para tu entidad financiera. Conoce funcionalidades clave, criterios de selección y errores a...
Regcheq
jun 20, 2025
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Mutuo, préstamo o crédito en México: panorama de cumplimiento normativo este 2025
Descubre cómo operan las empresas de mutuo, préstamo o crédito en México, su riesgo ante el lavado de dinero y claves del cumplimiento normativo en...
Regcheq
jun 3, 2025
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Ranking: Actividades vulnerables con mayor riesgo de lavado de dinero
Conoce las actividades vulnerables con mayor riesgo de lavado de dinero en México y cómo proteger tu empresa con el Sistema PLD automatizado de...
Regcheq
may 26, 2025
