Endeavor es la comunidad líder de emprendedores de Alto Impacto en el mundo. Es una compañía sin fines de lucro que selecciona empresas y emprendedores con alto potencial de innovación y crecimiento.

El GAFI (FATF en inglés), es una organización internacional dedicada a establecer estándares globales y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y ...

En México, las actividades vulnerables están definidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como la Ley Antilavado.

Las entidades financieras son fundamentales para el desarrollo económico de cualquier país, y México no es la excepción.

El Enfoque Basado en Riesgos (EBR) es una metodología que permite a las empresas identificar, evaluar y gestionar los riesgos de manera proactiva, optimizando así sus procesos y tomando decisiones informadas. En 2007 la GAFI publica la Guía del Enfoque Basado en Riesgos para combatir el LA/FT y ...

El lavado de dinero es un delito grave que permite a los delincuentes ocultar el origen ilícito de sus ganancias. Para combatir este problema, las instituciones financieras y otras organizaciones deben implementar medidas efectivas de prevención de lavado de dinero (PLD). Un componente clave de ...

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, desempeña un papel vital en la protección y estabilidad del sistema financiero mexicano. Su trabajo asegura que las instituciones financieras operen de manera transparente y responsable, lo cual es crucial para mantener la confianza de los ...

Desde su creación en 2004, la UIF ha jugado un papel crucial en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la integridad del sistema financiero mexicano y global.

Enfrentar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una tarea crucial para cada país. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lidera esta batalla con sus recomendaciones.