Aumentan las sanciones de la CNBV; es clave reforzar controles y proceso en prevención de lavado de dinero (PLD).
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Regcheq llega a México gracias a su tercer levantamiento de capital.
¿Sabías que Chile no es el único país en tener una institución especializada en prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
La Startup que con un software busca evitar el lavado de dinero levantó US $2 millones, cerrando una ronda con Taram Capital, Consorcio y el grupo...
